ANITA SRIAYU, NIM. 91217069 (2019) SANKSI HUKUM WANSPRESTASI DALAM PERISTIWA FRAUD DI PERBANKAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI SLIP PENARIKAN KOSONG YANG SUDAH DITANDA TANGANI NASABAH. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91217069_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (979kB) | Preview
	Text 91217069_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (945kB)

Abstract

Kejahatan perbankan itu merupakan kejahatan fraud slip penarikan kosong. Kasus pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior relationship manager (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.. Judul dalam penelitian tesis ini adalah: Sanksi Hukum Wansprestasi dalam Peristiwa Fraud di Perbankan menggunakan modus operandi Slip Penarikan Kosong yang Sudah Ditanda Tangani Nasabah. Adapun permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 1) Bagaimanakah sanksi hukum atas perbuatan wansprestasi dalam peristiwa fraud di perbankan yang dilakukan menggunakan modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah?; 2) Bagimanakah cara mengungkap skema fraud di dalam perbankan khususnya pada modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah?. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah tergolong penelitian hukum normatif yang lebih mengutamakan data sekunder atau data yang berupa bahan hukum sekunder, yaitu data kepustakaan dan peraturan perundangan terkait. Sifat dari pada penelitian adalah diskriptif analitis yang menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian, namun tidak membuat dan menguji hipotesa. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa 1) sanksi hukum atas perbuatan wansprestasi dalam peristiwa fraud di perbankan menggunakan modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah yaitu a) sanksi hukum perdata diatur dalam undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 49 yang mengatur sanksi administrasi, b) Sanksi Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, c) sanksi hukum wanprestasinya diatur pada pasal 1243, pasal 1266, dan pasal 1267 KUHPerdata, dan d) sanksi hukum pidana diatur pada UU Tipikor pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 yang telah diubah Undang-Undang nomor 25 taun 2003 junto pasal 65 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU junto pasal 65 ayat 1 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara ; 2) Cara mengungkap skema fraud di dalam perbankan khususnya pada modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah yaitu dengan pengimplementasian strategi anti fraud dalam internalnya terdiri dari pencegahan dan pendeteksian, Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, dan Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Kata Kunci: Wansprestasi, Fraud, Penarikan Kosong

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing, 1. Arief Wisnu Wadhana, S.H., M.Hum 2. Dr. Holijah, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Wansprestasi, Fraud, Penarikan Kosong
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	09 Dec 2019 03:22
Last Modified:	09 Dec 2019 03:22
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6124

Actions (login required)

View Item